• Scandalul WHITE TOWER (XXXIX): Expunerea infracțiunilor și complicității din inima corupției Ploieștene

Scandalul WHITE TOWER (XXXIX) a devenit un simbol al megascrocheriilor imobiliare din România, afectând zeci de cetățeni din Ploiești, care s-au trezit fără apartamentele pentru care au plătit într-o schemă infracțională elaborată. Investigațiile asupra acestui caz scot la iveală un amatorism dubios din partea dezvoltatorilor, care, înainte de controversatul proiect WHITE TOWER, au avut doar afaceri nesemnificative. Aceștia au reușit să își amplifice succesul după o asociere neoficială cu figuri influente din conducerea locală a Ploieștiului și a județului Prahova (aici).

La data de 10.04.2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a înregistrat sesizarea nr. 60465/03.04.2023 a I.P.J. Prahova, sub numărul 107/P/2023. Această sesizare se referă la comiterea infracțiunilor de înșelăciune, conform art. 244 alin. 1 din Codul Penal, și fals în declarații, conform art. 326 alin. 1 din același cod, săvârșite de Lupu Marioara. De asemenea, Tudose George-Radu este acuzat de complicitate la înșelăciune, conform art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 244 alin. 1 C.p., și complicitate la fals în declarații, conform art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 326 alin. 1 C.p.

Prin Ordonanța nr. 107/P/2023, emisă pe 27.04.2023, a fost dispusă începerea urmăririi penale în rem pentru infracțiunile menționate. Ulterior, pe 13.10.2023, s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 107/P/2023 cu dosarul penal nr. 221/P/2023, ambele gestionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, urmând ca cercetările să continue în cadrul acestui din urmă dosar. Această acțiune a dus la reunirea și altor dosare penale, numite 225/P/2023, 226/P/2023, 227/P/2023, 228/P/2023, 229/P/2023, 230/P/2023, 231/P/2023, 232/P/2023, 233/P/2023, 234/P/2023, 244/P/2023, 249/P/2023 și 262/P/2023, toate incluse în dosarul penal nr. 221/P/2023.

Reamintim că ziarul nostru, INCISIV DE PRAHOVA, a intrat în posesia unor stenograme care relevă rețelele complexe ale CARACATIȚEI WHITE TOWER și implicarea șefilor din IJP Prahova și M.A.I. Am solicitat demisia urgentă a chestorului Eduard Miritescu și a „sifonului” acestei grupări de crimă organizată, înființată încă din vremea procurorului „Portocală”, Ginel Preda, care acum este împuternicit la conducerea IPJ Prahova.

De asemenea, am dat publicității o stenogramă din dosarul WHITE TOWER, care dovedește clar implicarea chestorului Eduard Miritescu în protejarea acestei grupări criminogene. După ce IPJ Prahova a făcut un „joc de glezne” greu de imaginat, acțiuni de percheziție au avut loc la Primăria Ploiești, după o anchetă de patru ani a ziarului nostru. Incisiv de Prahova, demonstrând astfel angajamentul nostru jurnalistic în beneficiul cetățenilor, bazat pe probe clare.

În ciuda cercetărilor ample si pertinente a ziarului nostru, Incisiv de Prahova, după apariția primului articol acum cca patru ani de zile, IPJ Prahova a declarat că Nu are informații relevante despre caz, un adevărat „joc de glezne”, având în vedere complexe relații între oficiali, cum ar fi chestorul Eduard Miritescu și Ginel Preda, recent uns în fruntea acestei instituții. După ce am furnizat peste 300 de documente, unele dintre ele dispărând ulterior de la Urbanismul lui Volosevici, adevărul continuă să contrazică afirmațiile publice făcute de autorități, subliniind o măsură de protecție a corupției.

IPJ Prahova, prin adresa nr. 149.193/20.12.2022, a confirmat, într-un final tardiv, complianța față de dezvăluirile noastre, sugerând că există probleme penale semnificative. Cu toate acestea, după patru ani de la primele investigații, sesizarea a fost înregistrată la Parchet abia pe 10.04.2023, evidențiind metodele de mușamalizare coordonate de Eduard Miritescu și Ginel Preda, rămânând întrebări arzătoare despre integritatea actului de justiție și despre modul în care se va încheia această poveste.

Asta,dupa ce au incercat cateva luni de zile sa NEGE evidenta, un joc de glezne grotesc asa cum a procedat si in alte cazuri penale pe care o sa le devoalam, intr-un serial separat, in fapt – si in drept – o protectie acordata infractorilor(aici):

Fraude imobiliare la Ploiești: Investigațiile asupra LUPU MARIOARA și complicitatea notarială

La data de 21 septembrie 2023, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, sub numărul 221/P/2023, plângerea penală formulată de D. R. împotriva lui LUPU MIHAI, domicilitat în Municipiul București, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, conform art. 244 alin. 1 din Codul Penal, și constituirea unui grup infracțional organizat, conform art. 367 alin. 1 din Codul Penal. Plângerea a fost extinsă și împotriva PFA LUPU MARIOARA DOMNICA pentru aceleași infracțiuni.

În urma acestei plângeri, a fost dispusă începerea urmăririi penale în rem pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, conform art. 244 alin. (1) și (2) din Codul Penal, aplicându-se și dispozițiile relevante ale Codului Penal, respectiv art. 35 alin. (1) referitor la infracțiunea continuată, şi art. 77 lit. a, privind circumstanțele agravante.

Prin Ordonanța nr. 221/P/2023 din 6 octombrie 2023, a fost confirmată începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune, conforme articolelor menționate anterior. În perioada 15 mai 2019 – 10 februarie 2023, LUPU MARIOARA și LUPU MIHAI, în calitate de reprezentanți ai PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, împreună cu notarii publici TUDOSE MARIA și TUDOSE GEORGE RADU, au indus în eroare persoana vătămată DUMITRESCU ROXANA, provocându-i un prejudiciu estimat la 68.000 de euro.

Pe parcursul investigațiilor, au fost înregistrate și alte sesizări și plângeri penale, inclusiv pentru infracțiuni de fals în declarații și abuz în serviciu. Prin diverse ordonanțe, dosarele au fost reunite pentru continuarea anchetelor. În acest interval, au fost emise acte notariale prin care imobilele au fost vândute unor terțe persoane fără acordul victimei, ceea ce a permis generarea unui prejudiciu semnificativ. A fost identificată implicarea notarului Tudose George-Radu, care a emis acte de rectificare false și a facilitat fraudarea persoanelor vătămate prin depunerea de documente inexacte la Oficiul de Cadastru.

La data de 25 octombrie 2023, persoana vătămată BANU CRISTIAN a formulat o plângere prealabilă împotriva PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, acuzând abuz de încredere și faliment fraudulos, invocând existența unor datorii fictive și instrăinarea bunurilor patrimoniului, cu scopul de a crea imposibilitatea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni anterioare. Această situație va continua să fie investigată în cadrul procesului penal, având în vedere complexitatea cazului și numărul mare de acte și fapte incriminate.

Pe parcursul vremii cuprinse între 11.08.2022 – 21.03.2023, persoana vătămată Banu Cristian a prezentat dovezi ale conversațiilor purtate prin WhatsApp cu Lupu Mihai, în care se discutau aspecte legate de contractele încheiate. În martie 2023, Banu Cristian a menționat în discuții că a încercat să rezolve situația prin mediere, iar Lupu Mihai l-a acuzat de comportament inadecvat, susținând că mama sa de 75 de ani a fost jignită și amenințată. Conversațiile relevă, totuși, că Lupu Mihai a fost cel care a spus: „vorbiți cu mama mea pentru că ea a semnat contractul cu dvs.”

Pe 15 martie 2023, Banu Cristian a trimis un mesaj lui Lupu Marioara, avertizându-l că va depune plângere penală pentru evaziune fiscală și escrocherie dacă nu va restitui suma achitată pentru apartamentele promisi. La datele de 24 și 28 martie 2023, Lupu Marioara a solicitat informații despre contul bancar al victimei, explicând că telefoanele sale fuseseră confiscate de poliție și asigurându-l că îi va restitui banii.

Referitor la faptele sesizate de persoana vătămată Dumitrescu Roxana, la 15 mai 2019, aceasta a semnat, prin notarul Tudose Maria, o promisiune de vânzare-cumpărare cu PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, având ca obiect un apartament situat în Ploiești, aflat în construcție. Dumitrescu Roxana a plătit 33.000 de euro către PFA, dar ulterior a încheiat o altă promisiune de vânzare-cumpărare cu Lupu Mihai, sub aceeași situație contractuală. Deși s-au emis acte adiționale pentru prelungirea termenelor de predare, Lupu Marioara nu a respectat aceste obligații.

La data de 10 septembrie 2022, au fost întocmite acte adiționale pentru prelungirea termenului de finalizare a contractelor, însă nici după aceste prelungiri, Lupu Marioara nu a respectat termenele. O nouă întâlnire a avut loc pe 15 mai 2023, unde s-au prelungit din nou termenele, dar în acea perioadă, Dumitrescu Roxana a descoperit că apartamentele fuseseră vândute unor terțe persoane fără acordul ei, ceea ce a condus la formularea plângerii penale.

La 26 octombrie 2023, Dumitrescu Roxana a formulat o plângere prealabilă împotriva PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, acuzând abuz de încredere și fraudă prin instrăinarea bunurilor fără respectarea obligațiilor contractuale. De asemenea, la 26 septembrie 2023, s-a înregistrat o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, sub numărul 226/P/2023, din partea persoanei vătămate Burlacu Stelian, care, prin notarul Tudose, a încheiat o promisiune pentru achiziția unui apartament, dar a constat că imobilul fusese deja vândut unei terțe persoane.

În toate aceste cazuri, există acuzații clare de înșelăciune, abuz de încredere, bancrotă frauduloasă și fals intelectual. Sunt implicate mai multe persoane, inclusiv notari publici, suspectați că au facilitat aceste acte frauduloase. Actele notariale contestate se află în centrul anchetelor penale, iar autoritățile vor continua cercetările pentru a stabili responsabilitățile legale, cei implicați riscând consecințe penale severe.

La data de 18 octombrie 2016, persoana vătămată Burlacu Teodor-Constantin a încheiat, în fața notarului Tudose Maria, promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub numărul 3794, prin care PFA LUPU MARIOARA DOMNICA se obliga să îi vândă apartamentul nr. 3, situat în Ploiești, B-dul București nr. 28K, Sc.A, Et.3. După achitarea a 30.000 de euro, dezvoltatorul a modificat contractul prin actul adițional nr. 4432 din 27 septembrie 2018, stipulând vânzarea unui alt apartament și prelungind termenul finalizării pentru 31.08.2020.

Pe 12 noiembrie 2020, Burlacu a încheiat una dintre cele două promisiuni de vânzare-cumpărare, deși suspiciunile privind neregulile persistau. Verificările ulterioare au dovedit că notarul Tudose George-Radu a facilitat vânzarea apartamentelor către alte persoane fără aprobarea persoanelor vătămate. A existat un precedent similar, în care s-a constatat că cele două apartamente promise au fost vândute unor terțe persoane, ceea ce a dus la formularea de plângeri penale.

În perioada următoare, persoana vătămată a continuat să facă verificări la OCPI, iar în urma acestora s-a constatat că dezvoltatorii au instrăinat apartamentele fără respectarea contractelor anterioare. Neregulile au fost semnificative, iar actele notariale au fost suspectate de falsificare, determinând formularea de plângeri împotriva PFA LUPU MARIOARA DOMNICA și a notarilor implicate.

Toate aceste fapte au dus la deschiderea unor acțiuni legale și investigații aprofundate, permițând persoanelor acuzate să fie trase la răspundere pentru abuzuri și fraude considerabile în domeniul imobiliar. Persoana vătămată a solicitat oficial verificări asupra tuturor vânzărilor legate de proiectul White Tower și caută să recupereze prejudiciile suferite ca urmare a acestor acțiuni frauduloase.

La data de 10 ianuarie 2023, apartamentul nr. 7, situat în Municipiul Ploiești, B-dul București, nr. 28K, Sc.A, Et.7, a fost instrăinat către Mihalcea Maryo Aurelian prin actul notarial nr. 98, autentificat de notarul public Tudose George-Radu. Totodată, apartamentul nr. 14, aflat în aceeași localitate, a fost vândut către SC Gersim Imobiliare SRL, prin actul notarial nr. 74, autentificat la aceeași dată, generând astfel o serie de vânzări contestate.

Persoana vătămată Ion Vasile Daniel a formulat o plângere prealabilă împotriva PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, acuzând abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și bancrotă frauduloasă, invocând existența unor datorii fictive și instrăinarea bunurilor din patrimoniu fără respectarea obligațiilor contractuale, fapt ce a condus la imposibilitatea de a recupera prejudiciul.

Ulterior, pe 8 septembrie 2023, Mihalache Joana a depus plângere penală împotriva lui LUPU MIHAI și PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, iar în urma acestei plângeri, organele de urmărire penală au dispus deschiderea unei anchete. În timpul cercetării au fost identificată diferite acte notariale falsificate, subliniind chiar și presiuni și informații contradictorii din partea celor implicați, ceea ce a crescut suspiciunile referitoare la buna credință a acestora.

Din discuțiile purtate de persoana vătămată au reieșit dovezi clare, inclusiv conversații și documentație ce atestă încălcarea promisiunilor de vânzare-cumpărare și transferurile ilicite de bunuri, ceea ce a generat plângeri penale suplimentare. O serie de acte notariale ce implică fraudă, abuz de încredere și fals intelectual au fost identificate, iar cercetările continuă pentru a stabili responsabilii legali în această afacere.

Situația complexă a fraudelor imobiliare în care PFA LUPU MARIOARA DOMNICA și colaboratorii săi sunt acuzați de fapte grave, ce pot atrage consecințe penale severe, va fi analizată cu atenție de autorități. Toate aceste aspecte sugerează un model uniform de abuzuri comise și vor continua să fie investigate îndeaproape pentru a determina responsabilitățile legale.