Connect with us

Featured

Big Brother pune stăpânire pe statele UE

Publicat

pe

Regulamentul UE privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului: Controlul riguros al tranzacțiilor financiare și implicațiile semnificative

Comisia Europeană a adoptat un nou regulament cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, punând în aplicare un sistem de verificare detaliată a tranzacțiilor financiare, atât comerciale cât și ocazionale. Potrivit unui articol din Cotidianul Național semnat de jurnalista Claudia Marcu, atât cei care trimit bani, cât și cei care primesc sumele respective vor fi supuși unor verificări amănunțite de către instituțiile financiare și nu numai.

Acest regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă o intervenție fără precedent în locul privat al indivizilor și în relațiile de afaceri ale companiilor din UE. Măsurile stringent adoptate sunt justificate de necesitatea reducerii riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului, obligând verificări extinse asupra celor care efectuează transferuri de bani sau achiziții de bunuri, precum și asupra beneficiarilor tranzacțiilor.

Pragul de 10.000 de euro pentru activarea măsurilor de precauție a fost eliminat, iar instituțiile financiare au puterea de a considera orice tranzacție ca fiind suspectă. Aceste obligații se extind nu doar asupra instituțiilor financiare și de credit, ci și asupra persoanelor fizice sau juridice cu profesii precum auditori, contabili, notari, avocați, agenți imobiliari etc.

Măsurile de precauție incluse în regulament cuprind o serie de verificări și proceduri, cum ar fi identificarea și verificarea clientului, identificarea beneficiarului real al tranzacției, evaluarea scopului și naturii relației de afaceri sau a tranzacțiilor ocazionale, precum și monitorizarea continuă a relațiilor de afaceri. Politicienii și persoanele expuse politic sunt supuse unor atenții speciale, iar statele membre sunt chemate să emită liste care să indice funcțiile considerate importante.

În final, îndepărtarea dintr-o funcție publică importantă nu elimină automat riscurile asupra celor implicați, iar entitățile obligate trebuie să ia în considerare și să aplice măsuri speciale de precauție până când riscurile asociate persoanelor respective sunt eliminate complet. Acest regulament redefinește modul în care tranzacțiile financiare sunt gestionate și monitorizate, accentuând importanța transparenței și a prevenirii încercărilor ilegale de colectare și circulație a fondurilor. (Irinel I.).

Administratie

CSO Băicoi îi cheamă pe suporteri la stadion pentru meciul cu Olimpic Zărnești

Publicat

pe

De

CSO Băicoi întâlnește sâmbătă, 10 octombrie, formația Olimpic Zărnești. Clubul îi invită pe suporteri să susțină echipa din tribune și anunță că partida nu va fi transmisă în direct.

Clubul mizează pe sprijinul suporterilor

Într-un mesaj adresat fanilor, reprezentanții CSO Băicoi au transmis că prezența publicului la stadion contează pentru echipă. „Luptăm împreună, pentru Băicoi”, este îndemnul clubului înaintea confruntării.

Autoritățile locale, partener al echipei

Într-un comunicat oficial, clubul a evidențiat sprijinul Primăriei și Consiliului Local Băicoi, pe care le descrie drept parteneri importanți în susținerea activității sportive. Potrivit reprezentanților CSO Băicoi, sprijinul administrației contribuie la stabilitatea clubului și la promovarea unor valori precum disciplina, munca în echipă și un stil de viață sănătos.

Partida cu Olimpic Zărnești devine astfel și un prilej de mobilizare a comunității locale în jurul echipei. Hai, CSO Băicoi!

Citeste in continuare

Featured

PUSL își asumă o nouă identitate și lansează o platformă conservator-liberală

Publicat

pe

De

Deputata Grațiela Gavrilescu a anunțat lansarea unei proclamații privind dezvoltarea unei platforme conservator-liberale și prezentarea partidului sub noua titulatură de Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL).

„Clarificarea doctrinei” într-un climat politic tensionat

Potrivit declarației publicate de Grațiela Gavrilescu, decizia a fost luată după dezbaterile din cadrul ședinței Biroului Politic Național. Deputata a explicat că formațiunea consideră necesară reafirmarea principiilor sale, chiar și într-un moment în care scena politică este dominată de confruntări privind funcțiile și guvernarea.

Gavrilescu a susținut că valorile asumate reprezintă fundamentul atât al partidului, cât și al societății.

Valori conservatoare și economie liberală

Noua platformă îmbină, potrivit declarației, conservatorismul în privința valorilor care contribuie la coeziunea națională — familia, credința, educația, comunitatea și identitatea națională — cu o abordare liberală a economiei.

În acest sens, deputata a enumerat inițiativa, proprietatea, competența, capitalul românesc și economia liberă drept căi de susținere a bunăstării. Ea a prezentat umanismul drept o doctrină care îl plasează pe om în centrul preocupărilor sale.

Promisiune de echilibru și apel la guvernare pentru români

Gavrilescu a afirmat că partidul își va continua activitatea în Parlament și în comunități, promovând dialogul, stabilitatea și soluționarea problemelor cetățenilor. Totodată, a reiterat poziția formațiunii împotriva abuzurilor și a cerut o guvernare orientată spre nevoile românilor.

Citeste in continuare

Administratie

Virgil Nanu: „Între planuri și proiecte finalizate este multă muncă”

Publicat

pe

De

Președintele Consiliului Județean Prahova spune că administrația și constructorii trebuie să colaboreze mai strâns pentru a evita întârzierile și a transforma investițiile în rezultate concrete pentru locuitori.

Proiectele se lovesc de proceduri și termene prelungite

Virgil Nanu a participat astăzi, la Păulești, la Conferința Regională „România, astăzi!”, unde administrația și mediul de afaceri au discutat despre investiții, construcții și obstacolele întâlnite în derularea proiectelor.

Într-o declarație publicată de președintele Consiliului Județean Prahova, acesta a afirmat că experiența ultimilor doi ani i-a arătat cât de ușor poate fi blocat un proiect de proceduri, termene care se prelungesc și probleme neprevăzute.

„Oamenii vor rezultate, nu explicații administrative”

Nanu a subliniat că locuitorii sunt interesați de servicii și investiții concrete: drumuri funcționale, apă și gaze în gospodării, precum și școli și spitale în care să poată avea încredere.

În opinia sa, administrația și constructorii trebuie să discute deschis despre dificultăți și să caute soluții din timp, înainte ca problemele să provoace ani de întârziere.

Parteneriate pentru investiții durabile

Președintele CJ Prahova a menționat că județul are proiecte în derulare, inițiative aflate în pregătire și provocări importante, dar și specialiști și companii capabile să contribuie la realizarea lor.

„Eu cred în parteneriatele care produc rezultate”, a transmis Virgil Nanu, adăugând că investițiile realizate în prezent trebuie să rămână în folosul prahovenilor și în anii următori.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv24 de ore ago

Dosarul Antigrindină – Partea a X‑a – Republica rachetelor fără autorizație: cum au ajuns Diaconu (APM Prahova) și Garda de Mediu scutul mafiei antigrindină

Investigație proprie realizată în exclusivitate de ziarul de investigații Incisiv de Prahova Operațiunea Iodura: cum a transformat Statul Român Prahova...

Exclusiv24 de ore ago

Republica sinecurilor unite: Mega-tunul de la IAR Brașov și caracatița politică de la MEAT

Când un secretar general adjunct își face lege proprie, iar ministrul Irineu Darău transformă statul român în firmă de partid...

Exclusiv24 de ore ago

Nu este o glumă. Este toaleta polițiștilor!

Nu, nu este o toaletă dintr-o clădire părăsită, nici decor de film horror și nici vreun experiment vizual generat de...

Exclusiv24 de ore ago

Planul la amenzi: cum s-a transformat polițistul în vaca de muls a șefilor cu pix și Excel

Normă la amenzi, nu atribuții: polițist cu șapcă, șef cu abac Mesajul transmis de adjunctul IPJ Bacău, comisar-șef Giugariu Constantin,...

Exclusiv24 de ore ago

„BAYRAKTAR” LA SECRET.  Cum s-a ales praful de plângerea împotriva ministrului, iar dosarul penal l-a luat sindicatul

Ministrul Predoiu n-a fost cercetat nici măcar o zi. Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” a stat șapte luni cu dosar...

Exclusiv24 de ore ago

TASER PENTRU TOȚI, DAR NU CHIAR ACUM. Cronica unui șoc anunțat în Poliția Română

Polițiștii români ar putea, într-o bună zi, să vadă altceva la brâu în afară de un pix, un baston și...

Exclusiv2 zile ago

Incompatibilități cu capul în nisip: Cum pasează M.A.I. cartoful fierbinte către ANI, iar polițiștii din Europol, CEPOL și Frontex stau agățați între două legi și zero răspunsuri

SIDEPOL trage semnalul de alarmă: din 31 august 2026 a intrat în vigoare Legea 180/2026, noul regim al incompatibilităților, dar...

Exclusiv2 zile ago

M.A.I. – Statul vânează rațe, „Diamantul” vânează drepturi: trei procese, trei palme peste obrazul sistemului

Când „sezonul de vânătoare” se deschide în România, toată lumea se gândește la rațe, nu la drepturi salariale. Numai că,...

Exclusiv2 zile ago

CATASTROFELE ECOLOGICE DIN PRAHOVA –  Sub ocrotirea directorului–dictator Florin Diaconu (APM Prahova) și a „Gărzii lui” de Mediu – Florin Diaconu – Directorul din borcanul cu mercur. Episodul 5

O poveste (din păcate) reală despre cum se poate transforma o agenție de protecție a mediului într-un cartier general al...

Exclusiv3 zile ago

Stația‑fantomă de la Corlătești își dă arama pe față: „ape uzuale” direct în Pârâul Dâmbu, sub nasul lui Diaconu și al Gărzii de Mediu adormite. Florin Diaconu – Directorul din borcanul cu mercur. Episodul 4

Incisiv de Prahova prezintă în exclusivitate imaginile (video) de ieri ale unei catastrofe ecologice „omologate” prin nepăsare oficială Ziarul de...

Exclusiv3 zile ago

Dosarul Antigrindină – Partea a IX‑a –  Republica rachetelor antigrindina: cum a fost însămânțată România cu minciuni, plumb și abuz de serviciu

Investigație proprie realizată în exclusivitate de ziarul de investigații Incisiv de Prahova Statul care dă cu racheta în nori și...

Exclusiv3 zile ago

CASA DE PENSII A MAI, KNOCK-OUT LA CURTE: CUM A VRUT SĂ IA BANII UNUI POLIȚIST ȘI A PLECAT CU… CHELTUIELI DE JUDECATĂ

Operațiunea „Ia-i pensia, dă-i în judecată și pierzi” Casa de Pensii Sectorială a MAI a reușit performanța rară de a...

Exclusiv3 zile ago

Poliția cu normă de biciuit populația –  sau cum a reinventat cms. șef Giugariu Constantin CAP-ul, dar cu amenzi

Două contravenții pe zi țin șeful departe de tine Cine zicea că „în Poliție nu există normă de amenzi” clar...

Exclusiv4 zile ago

M.A.I. – „Telex pentru favoriți”: Cum a inventat IGPR promovarea la șansa și relația cu șeful

Promovări pe șest, printr-un Telex fantomă În plină criză de personal, Inspectoratul General al Poliției Române a descoperit că, de...

Exclusiv5 zile ago

Dosarul Antigrindină – Partea a VIII‑a –  Ploaie pe hartă, secetă în brazdă: Epilogul unui experiment național eșuat pe banii agriculturii românești

(Investigație Incisiv de Prahova):  După ani de „lansări controlate”, grafice colorate, conferințe cu generali în uniformă și promisiuni despre „protejarea...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Taxi Heathrow London

Depozit Otel Bucuresti

Top Articole Incisiv