Administratie
Grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei de stat
Ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră şi structuri subordonate, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 33 mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Dolj, Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Argeş, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei de stat.
În baza probatoriului administrat s-a reținut că, la începutul anului 2023, pe teritoriul României, a fost constituit un grup infracțional organizat format din cetățeni români, bulgari, irakieni şi bengalezi, având ca scop comiterea infracțiunii de trafic de migranți, în vederea obținerii în mod ilicit şi facil a unor importante sume de bani, grup care a acționat până în prezent.
Mecanismul infracţional a presupus identificarea de migranți de origine arabă, care doreau să ajungă în țările din vestul Europei, în special Germania, ulterior membrii grupului acționând pe următoarele paliere: preluarea migranților, cu barca, de pe malul bulgăresc al Dunării, pătrunderea ilegală în România în zona județului Dolj, transportarea acestora cu mașini de marfă către vestul țării, cazarea pentru scurt timp (1-2 zile) în zona Timișoara-Arad, urmată de preluarea migranților de către alți șoferi și îmbarcarea în autovehicule mari de transport marfă (în general TIR-uri), în încercarea de trecere a graniței spre țări din vestul continentului.
Transportul inițial, de la malul românesc al Dunării către zona de vest a ţării se realiza în autoutilitare (dube) de transport marfă sau autoturisme de teren, în grupuri de câte 20-30 de migranți, ascunși printre mărfuri, viața acestora fiind pusă permanent în pericol pe durata deplasării. Cu ocazia unui astfel de transport, unul dintre şoferi (membru al grupului infracțional organizat) a fost implicat într-un accident rutier soldat cu rănirea migranţilor.
Pentru fiecare persoană, membrii grupului infracțional au pretins și primit între 4.000 de euro și 5.000 de euro, sumele obținute în această modalitate, fiind ulterior împărțite între aceștia, în funcție de poziția deținută în ierarhia grupului și de gradul de implicare în activitatea infracțională.
În scopul ascunderii provenienței ilicite, banii au fost investiți în autoturisme de lux şi imobile cu destinația de locuință.
Pe parcursul urmăririi penale, cu sprijinul Serviciilor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Dolj, Mehedinţi, Timiş şi Arad, au fost documentate 20 de transporturi prin intermediul cărora membrii grupului au încercat să introducă și să scoată ilegal din România aproximativ 500 de migranți.
Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.
Pe parcursul urmăririi penale, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au cooperat cu autoritățile judiciare din Bulgaria și Germania, beneficiind și de suportul EUROPOL, care a facilitat schimbul de informaţii.
Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul IGPF, ITPF Giurgiu, Garda de Coastă, ITPF Iaşi, ITPF Timişoara, ITPF Oradea, ITPF Sighetu Marmației şi Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni.
La acțiune participă şi forțe din cadrul Jandarmeriei Române şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic din cadrul DIICOT și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, mai precizeaza sursa citata. (Paul D.).
Administratie
Ce înseamnă due diligence și ce documente implică
Ce înseamnă due diligence și ce documente implică
Termenul „due diligence” este din ce în ce mai folosit în lumea afacerilor, mai ales atunci când vorbim despre parteneriate, investiții sau achiziții de companii. În esență, due diligence este un proces de analiză aprofundată care are scopul de a verifica situația reală a unei firme, din punct de vedere juridic, financiar și operațional.
Este etapa în care se evaluează riscurile, obligațiile, istoricul și conformitatea unei companii înainte de semnarea unui contract sau a unei tranzacții. Iar în centrul acestei verificări se află documentele oficiale ale firmei.
Ce documente implică un proces de due diligence?
Lista poate varia în funcție de context, dar cele mai frecvente documente cerute sunt:
-
Actul constitutiv al firmei și modificările ulterioare
-
Bilanțuri contabile și situații financiare recente
-
Contracte comerciale semnificative
-
Certificatul fiscal de la ANAF
-
Licențe, autorizații și avize în funcție de activitate
-
Certificat constatator, în funcție de tipul verificării: simplu, extins sau cu istoric
De ce este important certificatul constatator?
Acest document emis de ONRC oferă o imagine clară despre:
-
Cine sunt asociații și administratorii
-
Ce activitate desfășoară firma (cod CAEN autorizat)
-
Dacă există mențiuni speciale sau modificări importante
-
Unde este sediul firmei sau ce puncte de lucru are
În procesul de due diligence, pt eliberare certificat constatator online, procesul e rapid și oficial, oferă transparență și reduce riscul juridic sau financiar.
Cum obții certificatul constatator online?
Simplu, rapid și fără deplasare!
Completezi datele firmei, alegi tipul de certificat dorit și primești documentul pe email, semnat digital, acceptat legal.
Administratie
Săniușul mortal la remorcă: Poliția Română avertizează asupra pericolelor și sancțiunilor drastice
Administratie
Revoluție în managementul de stat: Companiile publice, judecate pe profit și rezultate, Nu pe birocrație
-
Exclusivacum o ziAdio, polițistului Giurgiuveanu de la S.A.S, adio: De la „să invinețiți ochii!” la pensia de lux, în timp ce mascații noștri fac reclamă la… pariuri! Saga amară a agentului-șef Wilhelm Constantin Bendriș.
-
Exclusivacum 3 zilePrahova, sanatoriul de lux al infractorilor cu epoleți: De la spagă în trafic, direct pe canapeaua justiției! (Cu girofaruri și lumini albastre de la „Miliția” rezidențială!)
-
Exclusivacum 3 zileGuvernul bipolar: Oamenii în uniformă, carne de tun pentru miniștrii cu dileme existentiale! (Sau cum se sinucide predictibilitatea la comandă)
-
Exclusivacum 4 zileMinistrul USR al Apărării, Radu Miruță: De la „reforma” pensiilor la trupe românești… pe sania lui Moș Crăciun în Groenlanda!
-
Exclusivacum o ziJustiția română, Ediția Specială: Prahova, scena unui Stand-Up de groază cu mafia imobiliară în rolul principal!
-
Exclusivacum 3 zileGiurgiu, Republica Penală: Unde „Famiglia” Fulga e stăpână, salariile de merit sunt cadou, iar dreptatea… a murit la apel!
-
Exclusivacum 3 zileIPJ Prahova: De la agresori sexuali la polițiști „cu mâna intinsă” – Un sistem corupt care refuză să moară
-
Exclusivacum 2 zilePloieștiul se deconectează: Călătoria spre nicăieri, o „eficiență” de râs (amar)!



