Connect with us

Administratie

Comunicat de presa

Publicat

pe

 La data de 21.07.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPF – Direcția de Prevenire si Combatere a Migrației Ilegale şi Infracționalității Transfrontaliere și IGPR – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 17 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Olt, Vâlcea, Argeș, Caraș – Severin și Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă informatică, spălare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și complicitate la aceste infracțiuni.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu sfârșitul anului 2015, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat în vederea spălării sumelor de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică.
Deși, în perioada 2016-2021, structura grupului s-a modificat periodic prin aderarea la grup a mai multor racolatori și cărăuși de bani, nucleul grupului infracțional a rămas întotdeauna același, legăturile dintre membrii principali bazându-se în principal pe încredere reciprocă.
Liderul grupării era cel care ținea legătura cu autorii infracțiunilor de înșelăciune și fraudă informatică, cărora le furniza datele necesare transferării sumelor de bani obținute prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate sau virate în urma acțiunilor specifice infracțiunii de fraudă informatică. De asemenea, îi coordona pe ceilalți membrii ai grupării, stabilindu-le roluri bine determinate.
O parte semnificativă a sumelor de bani spălate de către gruparea infracțională au fost virate de către persoane vătămate din România și din străinătate, în special din Spania, de regulă autorități publice, instituții publice și instituții de interes public, în urma acțiunilor de inducere în eroare a angajaților acestora.
Membrii grupării contactau telefonic persoana vătămată și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor. În cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, persoana vătămată primea un mesaj e-mail care conținea o adresă purtând antetul furnizorului și eventual numele și semnăturile persoanelor din conducere, prin care se solicita persoanei vătămate efectuarea plăților facturilor scadente și viitoare într-un alt cont bancar, decât acela în care se efectuaseră anterior.
Titularii conturilor în care se făcea virarea sumelor de bani erau racolați de către membrii grupului infracțional, în special, dintre persoanele fără posibilități financiare. Contra unor sume de bani, cuprinse între 50 și 500 de lei, acestea din urmă deschideau conturi la bănci din România și din străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate și oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.
După transferarea de către persoanele vătămate sau de către autorii fraudelor informatice a sumelor de bani în conturile bancare ale intermediarilor, acestea erau ulterior mutate de către un alt membru al grupării în diverse conturi bancare, iar mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau al altor state europene.
Modul în care era structurată activitatea grupului era menită să asigure un nivel de anonimitate în jurul liderilor marcanți ai acesteia, identitatea lor fiind ascunsă membrilor de rang inferior, cu care nu interacționau niciodată în mod direct, ci doar prin interpuși.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate de membrii grupării fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea devenind cunoscută pe piața spălătorilor de bani din Europa.
Până în prezent, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare sunt estimate la peste 7 milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate suma de 532.133 de lei și 17.000 de euro, aproximativ 250 de telefoane mobile, documente bancare emise în alte state din Uniune Europeană și din Federația Rusă, laptopuri, routere portabile, 719 cartele SIM, 132 de carduri bancare, 1 pistol cu bile fără autorizație și diverse documente privind tranzacții bancare.
La sediul DIICOT – Structura Centrală și sediile mai multor structuri din cadrul Ministerului de Interne vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de aproximativ 380 de persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu, Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, al polițiștilor din cadrul IPJ Olt, al ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Pitești, BCCO București, BCCO Ploiești, BCCO Brașov, BCCO Craiova, BCCO Timișoara și BCCO Bacău și al jandarmilor din cadrul IJJ Argeș, BMJ Craiova, BMJ Ploiești și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Persoanele fizice sau juridice care consideră ca au fost prejudiciate prin acest mod de operare sunt rugate să se adreseze Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin poștă, fax sau pe adresa de e-mail: contact@diicot.ro.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.Click to enlarge image 07caa525-7e18-4338-867b-fc765dbb1203.jpgClick to enlarge image 32a218b0-90cc-4f51-8af6-e02eff4e48da.jpgClick to enlarge image WhatsApp Image 2021-07-21 at 08.26.18.jpeg

Click to enlarge image e7e87ad3-fe89-4d2a-b662-980622ae3c67.jpg

Administratie

Filiera suedeză în Delta Dunării: Motoare de barcă furate din Scandinavia, depistate de polițiștii din Tulcea

Publicat

pe

De

O acțiune de rutină pentru combaterea infracționalității transfrontaliere s-a transformat într-o captură internațională importantă pe teritoriul județului Tulcea. Polițiștii de frontieră au reușit să identifice și să scoată din circuit bunuri care făceau obiectul unei alerte de confiscare emise de autoritățile din Suedia.

Acțiune împotriva crimei transfrontaliere: Bunuri căutate de Suedia identificate în posesia unui român

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Tulcea au desfășurat recent o operațiune amplă în zona de competență, vizând prevenirea faptelor ilegale la graniță. În cadrul acestor verificări, atenția agenților s-a concentrat asupra unui cetățean român care deținea două motoare de ambarcațiune a căror proveniență a ridicat suspiciuni imediate.

Conform informațiilor furnizate de sursa citată, suspiciunile polițiștilor au fost confirmate în momentul în care datele componentelor au fost introduse în sistemele de verificare. Interogarea bazelor de date specifice a scos la iveală faptul că ambele motoare erau semnalate ca bunuri căutate pentru confiscare de către autoritățile suedeze, fiind cel mai probabil rezultatul unor activități infracționale desfășurate în statul nordic.

Dosar penal pentru tăinuire: Motoare de ambarcațiune în valoare de 57.000 de lei au fost confiscate de autorități

Valoarea totală a celor două motoare de barcă a fost estimată la aproximativ 57.200 de lei. Imediat după confirmarea alertei internaționale, bunurile au fost ridicate și depuse la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor și pentru a fi demarate procedurile de returnare către proprietarii legali sau către autoritățile solicitante.

Potrivit Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În prezent, ancheta continuă pentru a stabili traseul parcurs de aceste bunuri din Suedia până în România și pentru a identifica toate persoanele implicate în această rețea de trafic cu obiecte furate. Măsurile legale finale vor fi propuse la încheierea cercetărilor, sub coordonarea unității de parchet competente. (Sava N.).

Citeste in continuare

Administratie

Captură de lux pe DN 5: Poliția de Frontieră Giurgiu a confiscat sute de parfumuri contrafăcute provenite din Turcia

Publicat

pe

De

Într-o acțiune rapidă desfășurată pe principala arteră care leagă frontiera de sud a țării de Capitală, polițiștii de frontieră au interceptat un transport ilegal de produse de parfumerie. Marfa, care ar fi valorat o mică avere dacă ar fi fost originală, a fost retrasă de pe piață înainte de a ajunge la consumatori.

Operațiune tip blitz la Giurgiu: Peste 700 de sticle de parfum descoperite într-un autocar turcesc

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu au organizat o acțiune de control punctuală pe DN 5, vizând combaterea traficului cu produse ilegale. În cadrul acestei operațiuni, agenții au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în Turcia, care efectua o cursă regulată pe ruta Turcia-România, condus de un cetățean turc.

Conform informațiilor furnizate de sursa citată, la control au participat echipe mixte din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și ai Compartimentului Sprijin Operativ. În urma verificării amănunțite a compartimentelor vehiculului, polițiștii au descoperit 795 de produse de parfumerie care purtau însemnele unor mărci de prestigiu, însă prezentau toate semnele unor produse contrafăcute.

Prejudiciu de peste 300.000 lei: Marfa de contrabandă a fost depusă în camera de corpuri delicte

Bunurile depistate, care aparțineau unui pasager de cetățenie turcă, au fost evaluate la aproximativ 318.000 lei, sumă ce reprezintă valoarea de piață a produselor dacă acestea ar fi fost comercializate ca originale. Întreaga cantitate de parfumuri a fost ridicată imediat de autorități și depusă în camera de corpuri delicte pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, pe numele persoanelor implicate au fost întocmite acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”. La finalizarea anchetei, urmează să fie luate măsurile legale care se impun în acest caz de încălcare a regimului mărcilor.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală: Autoritățile intensifică controalele împotriva traficului cu produse piratate

Această captură face parte dintr-un efort constant al polițiștilor de frontieră de a proteja piața internă și drepturile de proprietate intelectuală. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a subliniat că astfel de acțiuni au loc zilnic în întreaga zonă de responsabilitate, fiind vizate în special rutele internaționale de transport persoane și marfă.

Sursa citată reiterează angajamentul instituției în combaterea faptelor ilegale, subliniind că traficul de produse contrafăcute nu afectează doar titularii de mărci, ci poate reprezenta și un risc pentru sănătatea consumatorilor, având în vedere proveniența incertă a substanțelor utilizate în fabricarea acestor parfumuri „pirat”. (Sav N.).

Citeste in continuare

Administratie

Călătorii mai simple cu minorii în străinătate: Poliția de Frontieră elimină obligativitatea cazierului în format fizic

Publicat

pe

De

Poliția de Frontieră Română vine în sprijinul cetățenilor care plănuiesc deplasări internaționale alături de copii, implementând măsuri de debirocratizare a controlului la punctele de trecere. O schimbare majoră vizează eliminarea necesității de a prezenta documente pe suport de hârtie care pot fi acum verificate instantaneu prin sisteme informatice.

Verificări electronice la punctele de trecere: Tehnologia înlocuiește prezentarea fizică a cazierului judiciar

Într-un efort de a simplifica formalitățile de călătorie, Poliția de Frontieră Română a anunțat că persoanele care însoțesc minori în afara țării nu mai sunt obligate să dețină certificatul de cazier judiciar în format fizic. Această măsură reprezintă un pas important spre digitalizarea serviciilor publice și fluidizarea traficului la frontieră.

Conform precizărilor făcute de sursa citată, verificarea existenței acestui document se realizează acum electronic. Polițiștii de frontieră accesează bazele de date în momentul controlului, eliminând astfel stresul pasagerilor de a mai purta grija unui document suplimentar pe suport de hârtie. Această procedură contribuie direct la reducerea numărului de acte necesare pentru însoțitorii de minori.

Condițiile legale rămân ferme: Declarațiile de acord și actele judecătorești sunt în continuare obligatorii

Deși procedura privind cazierul a fost simplificată, Poliția de Frontieră Română atrage atenția că celelalte cerințe legale pentru ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate. Autoritățile subliniază importanța respectării legislației în vigoare pentru a evita întoarcerea de la graniță.

Potrivit sursei citate, însoțitorii trebuie să prezinte în continuare, după caz, declarația de acord a părinților, hotărârile judecătorești definitive sau alte documente specifice prevăzute de lege. Instituția reamintește că aceste reguli sunt esențiale pentru protecția minorilor, iar simplificarea verificării cazierului nu scutește cetățenii de responsabilitatea de a avea restul documentației complete și corect întocmite. (Paul D.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv3 ore ago

JUSTIȚIARUL DE TERASĂ CU TIKTOK LA CENTURĂ ȘI MORALĂ LA REDUCERE

CUM SE NAȘTE UN EROU DE LIVE DINTR-O TRAGEDIE REALĂ În județul Neamț, unde oamenii încă mai știu ce înseamnă...

Exclusiv3 ore ago

VICEPRIMARUL CARE NU SE FEREȘTE DE ADEVĂR: ALEXANDRU SĂRARU ȘI BĂTĂLIA PENTRU IDENTITATEA PLOIEȘTIULUI

CÂND ALȚII TAC DE FRICĂ, SĂRARU SPUNE PE NUME Într-un context politic în care prea mulți aleși preferă să tacă,...

Exclusiv21 de ore ago

Breaking news din Prahova profundă: comuna Ariceștii Rahtivani dă peste cap handbalul românesc și învață granzii ce înseamnă ambiția la vârsta de 11-12 ani

O știre pozitivă, dar prea pozitivă ca să intereseze pe cineva? La capitolul „fapte pozitive” din județul Prahova, unde de...

Exclusiv22 de ore ago

De la „Prestij” la „Maneliadă”: fief interlop în buricul Ploieștiului, cu IPJ Prahova la butonul de mute

Restaurant „de fițe”, clientele de clan: Ploieștiul și-a făcut ring de luptă în centru În centrul Ploieștiului, la doi pași...

Exclusiv23 de ore ago

Pensie cu „viluță la pachet”: șeful împuternicit de la IPJ Prahova fuge din funcție, dar nu și cu mâna goală

Când nu te mai țin nervii la ședință, te ține pensia specială Un șef din IPJ Prahova, etern împuternicit pe...

Exclusiv23 de ore ago

Cămătar Center Bărcănești: drum național ocupat, instituții în poziția ghiocel (IPJ PRAHOVA)

Magazin cu roți pe DN, legea în șanț: cum a ajuns Bărcăneștiul parcare pentru un „cămătar strategic” Comerț pe carosabil,...

Exclusiv23 de ore ago

Evadare cu scandal de pe șantier, evadare pe șest din fortăreață: când sare gardul deținutul, sare și dublul standard din ANP

Evadare de pe șantier: sirene, comisii, ședințe, breaking news Când un deținut a fugit de la punctul de lucru exterior...

Exclusiv2 zile ago

Protejat: „Bodycam la mișto”: Agentul Irimia, starul rutier (IPJ PRAHOVA) care dă amenzi pe filmare și iertări pe șoptite.„Grădinița de cadre” IPJ Prahova (VII)

Nu există niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat.

Exclusiv2 zile ago

Băicoi, republica panourilor ilegale: „STOP VEXLER”, START CIRC. Statul numără melci, extremismul ridică schele

Băicoi, kilometrul zero al tupeului: panouri fără acte, lege făcută afiș Pe DN1, la Băicoi, între Forja Neptun și viitorul...

Exclusiv2 zile ago

Republica Scorțeni: Codul Penal – regulament de ordine interioară, avertizorul de integritate – dușmanul poporului

Pe 12 iunie 2026, ziarul de investigații Incisiv de Prahova a publicat articolul „Primăria teroarei: Micuța comună Scorțeni și marele...

Exclusiv2 zile ago

EVADARE CU BONUS LA PUSCARIA MĂRGINENI: CÂND SARE DEȚINUTUL GARDUL, SARE ȘI SALARIUL DIRECTORULUI

Pamflet usturător despre cum se răsplătește „excepționalul” în sistemul penitenciar GARDUL E MIC, SALARIUL E MARE La 12 august 2025,...

Exclusiv3 zile ago

Țara se vinde la kilogram de șantier. Cum vrea Guvernul Bolojan să împingă Mangalia în brațele Rheinmetall, peste capul CSAT

Operațiunea „SAFE”: Salvăm pe cine trebuie, nu ce trebuie În România anului 2026, „securitatea națională” pare să însemne altceva decât...

Exclusiv3 zile ago

DN1, Băicoi: unde se întâlnesc extremismul pe carton, melcul instituțional și un mormânt de 5.000 de ani

Pe DN1, la Băicoi, între Forja Neptun și viitorul pasaj rutier spre strada Înfrățirii, România își arată, simultan, toate fețele:...

Exclusiv3 zile ago

Primăria teroarei: Micuța comună Scorțeni și marele regat al lui Barbu Iulian Constantin

Când Codul Penal devine regulament de ordine interioară Într-o comună liniștită din Prahova, Scorțeni, instituțiile statului par să funcționeze după...

Exclusiv3 zile ago

Coca-Cola HBC Ploiești: Reciclare pe persoană fizică, „donații” pe banii firmei și IBC-uri la tarabă

„Sustenabilitate” la Ploiești: premii la vârf, mizerie la bază Reciclarea și valorificarea de deșeuri pe persoană fizică pare să fi...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Taxi Heathrow London

Top Articole Incisiv