Connect with us

Anchete

EXPLOZIV/„Monitorizarea contribuabililor cu potenţial de evaziune şi fraudă fiscală ridicat, a societăţilor comerciale nou înfiinţate…”

Publicat

pe

Un protocol din 2012 între SRI, DNA, Parchetul ICCJ, Ministerele Justiţiei, Finanţelor şi Interne, prin care era monitorizat ANAF şi MAI, cu obiectul de combatere a evaziunii fiscale a fost prezentat, vineri, de Antena 3.

Conform Flux 24, documentul este semnat de Laura Codruţa Kovesi, George Maior, Traian Igaş şi Alina Bica.

Documentul se numeşte „Plan comun de măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale” şi este încheiat în ianuarie 2012, iar în introducere se arată încheierea protocolului în baza unei hotărâri CSAT din anul 2010.

„Monitorizarea contribuabililor cu potenţial de evaziune şi fraudă fiscală ridicat, a societăţilor comerciale nou înfiinţate, clarificarea aspectelor practice rezultate în ultima perioadă din activitatea de colectare a taxelor şi impozitelor şi intensificarea cooperării interinstituţionale prin acordarea accesului comun la bazele de date specifice gestionate de către instituţiile de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu şi realizarea acţiunilor comune pe cele nouă domenii prioritare de intervenţie, impun adoptarea de măsuri conjugate ale instituţiilor de aplicare a legii nominalizare de HCSAT 69/2010”, se arată în documentul prezentat de Antena 3.

Protocolul este semnat de Laurei Codruţa Kovesi, procuror general la acea vreme, Constantin Traian Igaş, ministru al Internelor de atunci, George Maior, director al SRI, Gheorghe Ialomiţeanu, ministru al Finanţelor, iar în locul lui Cătălin Predoiu este semnătura Alinei Bica.

„Obiective: diminuarea fenomenului de evaziune şi fraudă fiscală, prin întărireea capacităţii de acţiune a instituţiilor de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu şi asigurarea unei abordări unitare a acestui fenomen infracţional la nivelul Grupurilor de Lucru Operaţionale, pe cele nouă domenii prioritare de intervenţie asimilate obiectivelor prevăzute în Hotărârea CSAT nr. 69/2010 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului, adoptarea de măsuri subsidiare acţiunilor comune prevăzute în Planul Naţional Comun de Acţiune pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, prevede documentul.

În baza acestui „Plan de măsuri”, SRI avea acces la ANAF, iar Parchetul General avea acces la Ministerul de Interne, la baza de date a Poliţiei Române.

Protocolul menţionează şi realizarea unui grup de lucru interinstituţional format din Constantin Igaş, ministru de Interne, Laura Codruţa Kovesi, procuror general, Florian Coldea, prim-adjunctul directorului SRI, Sorin Blejnar, preşedintele ANAF, Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. (Cutov Ina).

 

 

Anchete

Procesul fraţilor Tate: manipulare, exploatare şi Justiţie în România

Publicat

pe

De

Fraţii Tate, blocaţi în România, nu vor putea pleca din ţară în urma deciziei Curţii de Apel Bucureşti care a anulat permisiunea acordată anterior de Tribunalul Bucureşti. Decizia de marţi a Curţii de Apel a respins cererea fraţilor Andrew şi Tristan Tate de a părăsi teritoriul României, menţinând astfel controlul judiciar impus în cazul lor de către DIICOT.

Fraţii Tate, deţinători ai cetăţeniilor britanică şi americană, sunt judecaţi pentru trafic de persoane şi viol într-un dosar complex instrumentat de DIICOT. Aceştia, împreună cu două tinere complice, sunt acuzaţi că au format un grup infracţional organizat pentru racolarea, cazarea şi exploatarea unor femei prin constrângere la producerea de material pornografic şi difuzarea acestuia contra cost pe internet, conform informaţiilor furnizate de Agerpres.

Investigatorii susţin că fraţii Tate foloseau metoda ‘loverboy’ pentru a atrage tinerele, promiţând o relaţie de iubire sau de căsătorie/concubinaj, înainte de a le exploata sexual şi de a le forţa să producă materiale cu conţinut pornografic. Victimele erau ademenite sub pretextul unei relaţii romantice, iar ulterior transportate şi adăpostite într-o locaţie din judeţul Ilfov, unde erau supuse violenţei fizice şi constrângerii psihice.

În total, anchetatorii au identificat şapte victime implicate în acest caz, dintre care trei au decis să se constituie părţi civile în dosar. DIICOT a pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de fraţii Tate în România, printre care se numără terenuri, clădiri, autoturisme de lux, ceasuri de lux, precum şi sume de bani şi criptomonede.

Procesul penal împotriva fraţilor Tate şi a celorlalte persoane implicate continuă în sistemul judiciar românesc, iar aceştia rămân sub control judiciar pe durata desfăşurării anchetei şi a procesului. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Anchete

Excluderea unei studente de la INM din cauza rezultatului ‘inapt’ la testul psihologic: Motivare și implicări conform deciziei Consiliului Superior al Magistraturii

Publicat

pe

De

Studenta INM, aflată în anul al doilea (anul terminal) la Institutul Național al Magistraturii, a fost exclusă de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru obținerea calificativului „inapt” la testul psihologic de final de cursuri, dezvaluie Lumea Justitiei. Această decizie a fost motivată în hotărârea nr. 120 din 6 iunie 2024, publicată marți, 16 iulie 2024, conform prevederilor art. 24 alin. 1-5 din Legea 192/2021 referitoare la concursul de admitere la INM. Aceasta legislație reglementează desfășurarea testului psihologic, procedurile de contestație împotriva calificativului „inapt”, precum și condițiile pentru susținerea examenului de absolvire la INM. (Irinel I.).

Citeste in continuare

Anchete

Revenirea Judecătorilor în sistem: Provocările testării psihologice

Publicat

pe

De

Conform informațiilor prezentate de Lumea Justiției, un grup de 16 judecători pensionari a solicitat revenirea în magistratură în luna iunie. Între aceștia, unul nu îndeplinea cerința de a fi ieșit din sistem în ultimii trei ani, motiv pentru care cererea sa a fost respinsă inițial.

Ulterior, în urma testării psihologice desfășurate între 8 și 10 iulie 2024, din cei 15 magistrați rămași, trei au fost respinși, unul a absentat, în timp ce alți doi au fost reprogramați pentru evaluare în data de luni, 22 iulie 2024, conform anunțului făcut de CSM vineri, 12 iulie. (Irinel I.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv10 ore ago

Clarificări privind afirmațiile neadevărate ale Sindicatului EUROPOL

În urma declarațiilor făcute de reprezentantul sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica, referitoare la prevederile Ordonanței de Urgență pentru creșterea siguranței rutiere,...

Exclusiv19 ore ago

Zvonurile despre ‘voucherele’ de vacanță: Sindicatul Europol demontează falsurile și clarifică situația

Sindicatul Europol a început să se întrebe despre zvonurile referitoare la „voucherele” de vacanță. Pentru a clarifica situația, Sindicatul a...

Exclusiv2 zile ago

Managementul defectuos în cadrul IGPR: Oscarul irosit și implicațiile abuzurilor

Sindicatul Diamantul a dezvăluit că la IGPR, abuzurile privind acordarea Oscarurilor au atins cote alarmante. ” Eminentele cenusii” din IGPR...

Exclusiv2 zile ago

Abuzuri la IPJ Neamț: Utilizarea neautorizată a Tehnologiei de Supraveghere

Sindicatul Europol Neamț a dezvăluit că la IPJ Neamț, abuzurile împotriva lui Cănărău Ioan au atins un nou nivel al...

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate5 zile ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusiv5 zile ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv6 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv6 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv6 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusivo săptămână ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusivo săptămână ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusivo săptămână ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusivo săptămână ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusivo săptămână ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusivo săptămână ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv