Connect with us

Administratie

Rețea internațională de spălare de bani, anihilată: DIICOT și Poliția de Frontieră, în acțiune contra fraudei digitale

Publicat

pe

O operațiune de amploare, coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), Gărzii de Coastă și Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, a scos la iveală o rețea sofisticată de spălare de bani, cu ramificații internaționale. Acțiunea a culminat cu punerea în aplicare a 13 mandate de percheziție domiciliară, vizând locații din București și județul Vâlcea.

Percheziții în Capitală și Vâlcea: Unde duceau firele unei infracțiuni complexe

Forțele de ordine au intervenit simultan în mai multe locații, căutând dovezi în sprijinul acuzațiilor de spălare a banilor și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată. Ancheta a relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți ar fi acționat în mod repetat, punând la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată o serie de conturi bancare, esențiale pentru circuitul banilor proveniți din activități ilicite.

Mecanismul spălării de bani: Racolarea de indivizi și conturi „paravan”

Modul de operare al rețelei era unul elaborat. Suspecții racolau diverse persoane, care, în schimbul unor sume de bani, deschideau conturi bancare atât în România, cât și în străinătate. Pentru a masca identitatea reală a beneficiarilor, aceștia utilizau fie acte de identitate autentice, fie falsificate, și indicau ca date de contact numere de telefon controlate de membrii grupării infracționale.

O parte din aceste conturi deveneau instrumente în fraudele de tip „Business Email Compromise” (BEC). Victimele, adesea induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorilor lor, transferau sume considerabile către aceste conturi controlate de infractori. Alte conturi erau folosite pentru transferuri succesive și retrageri în numerar, menite să „curețe” și să ascundă originea ilicită a produsului infracțional.

Victime de calibru: Autorități publice, tinta favorită a infractorilor

Un aspect îngrijorător al schemei este că printre victimele, atât din România cât și din străinătate, se numărau preponderent autorități publice, instituții publice și instituții de interes public. Această tactică subliniază nu doar anvergura financiară a prejudiciilor, ci și impactul potențial asupra funcționării unor entități vitale.

Activitatea infracțională depășea granițele naționale, având o amprentă internațională semnificativă. Conturile bancare utilizate în schemă erau deschise într-o multitudine de state, printre care România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania, demonstrând o rețea bine organizată și transfrontalieră.

Cooperare europeană crucială și suport local în lupta contra criminalității financiare

Operațiunea a beneficiat de sprijinul esențial al reprezentanților EUROPOL, ceea ce confirmă natura transnațională a investigației și importanța colaborării internaționale în combaterea criminalității organizate. De asemenea, Jandarmeria Română, prin Brigada Specială de Intervenție „Vlad Ţepeş”, a asigurat suportul logistic și de intervenție.

Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde procurorii strâng probele necesare pentru a elucida pe deplin mecanismul infracțional și a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției. Este important de precizat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (Sava N.).

Administratie

Tinerii din Prahova pot înregistra gratuit podcasturi la Palatul Culturii din Ploiești

Publicat

pe

De

Elevii și studenții din județul Prahova au la dispoziție un studio de podcast complet echipat, pe care îl pot folosi gratuit la Palatul Culturii din Ploiești. Inițiativa Consiliului Județean Prahova le oferă tinerilor un spațiu în care să-și dezvolte ideile și să creeze materiale audio-video pe teme de interes pentru ei și pentru comunitate.

Studio gratuit, cu echipamente puse la dispoziție

Oferta include atât accesul gratuit la studio, cât și utilizarea echipamentelor necesare pentru înregistrarea unui podcast. Tinerii nu trebuie să vină cu propriul spațiu sau cu aparatură specializată: pot folosi resursele puse la dispoziție în cadrul inițiativei.

Consiliul Județean Prahova spune că proiectul urmărește să susțină creativitatea, comunicarea și implicarea tinerilor în viața comunității. Scopul este de a le oferi nu doar încurajări, ci și mijloace concrete pentru a-și transforma ideile în proiecte.

De la interviuri la subiecte care îi preocupă pe tineri

Studioul poate găzdui proiecte diverse: interviuri, discuții despre educație, cultură sau sport, conversații despre provocările generației tinere ori materiale realizate în colaborare cu colegii.

Inițiatorii îi încurajează pe elevi și studenți să vină cu propriile teme și perspective. Fie că este vorba despre un proiect individual sau despre producție realizată în echipă, studioul poate deveni un loc în care vocile și preocupările tinerilor din Prahova ajung la un public mai larg.

Profesorii, invitați să promoveze oportunitatea

Consiliul Județean Prahova îi invită și pe profesori să le vorbească elevilor și studenților despre această posibilitate. Cadrele didactice îi pot încuraja să inițieze proiecte creative și educaționale, să lucreze împreună și să experimenteze formatul de podcast.

Cum se fac programările

Cei interesați să folosească studioul pot suna la 0766 085 382 pentru a discuta despre programare și despre subiectele pe care doresc să le abordeze.

Inițiativa este susținută de Virgil Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Consiliul transmite un mesaj simplu tinerilor: ei vin cu ideea, iar spațiul și echipamentele sunt oferite gratuit.

Citeste in continuare

Administratie

Bușteni: întrerupere temporară a apei în mai multe zone, miercuri, 28 octombrie

Publicat

pe

De

Locuitorii din mai multe cartiere ale orașului Bușteni trebuie să se pregătească pentru o întrerupere temporară a furnizării apei potabile. Oprirea este programată miercuri, 28 octombrie 2026, în intervalul 08:30–15:00, dar durata intervenției ar putea fi prelungită, în funcție de desfășurarea lucrărilor.

Măsura este necesară pentru realizarea unor intervenții la rețeaua de alimentare cu apă, în cadrul proiectului „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Bușteni”.

Conducta existentă va fi conectată la una nouă

Pe durata lucrărilor, echipele vor cupla conducta de apă existentă la o nouă conductă de alimentare. Intervenția presupune oprirea temporară a serviciului pentru abonații din zonele vizate, astfel încât lucrările să poată fi executate în condiții corespunzătoare.

Proiectul este asociat amenajării accesului rutier complementar pentru descărcarea A3 Azuga–Bușteni. Intervențiile la utilități fac parte din lucrările necesare pentru realizarea și adaptarea infrastructurii din zonă.

Străzile afectate de întrerupere

Potrivit anunțului transmis de operatorul de apă, sistarea furnizării va afecta abonații de pe următoarele străzi:

  • Zamora;
  • Panduri — parțial;
  • Căprioarei;
  • Ciocârliei;
  • Gheorghe Doja;
  • 9 Mai;
  • Făgetului;
  • Democrației.

Locuitorii de pe strada Panduri sunt vizați doar parțial, în timp ce pentru celelalte străzi menționate anunțul indică întreruperea alimentării fără alte precizări privind sectorul afectat.

Programul anunțat poate fi prelungit

Reluarea furnizării apei este estimată pentru ora 15:00. Totuși, intervalul comunicat este orientativ, iar întreruperea ar putea dura mai mult, în funcție de evoluția lucrărilor și de timpul necesar pentru finalizarea cuplării conductei.

Abonații din zonele afectate sunt sfătuiți să ia în calcul posibilitatea prelungirii opririi și să își asigure din timp o rezervă de apă pentru consumul și activitățile gospodărești esențiale.

Apel către locuitorii din zonele vizate

Informațiile privind oprirea au fost transmise de operatorul de apă, care și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și le-a mulțumit abonaților pentru înțelegere. Furnizarea este programată să revină după încheierea intervenției, însă ora exactă poate depinde de desfășurarea lucrărilor.

Citeste in continuare

Administratie

PSD Ploiești iese în cartiere pentru a asculta problemele și propunerile locuitorilor

Publicat

pe

De

Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești și deputat, anunță o campanie de dialog direct cu ploieștenii. Echipa partidului va fi prezentă în cartiere și pe străzile orașului, iar locuitorii sunt invitați să spună ce îi nemulțumește, ce schimbări își doresc și ce așteptări au de la reprezentanții lor.

„Vrem să aflăm cum vedeți Ploieștiul”

PSD Ploiești anunță că începe o serie de întâlniri cu cetățenii, organizate în spațiile publice ale municipiului. Reprezentanții formațiunii spun că vor să discute direct cu ploieștenii despre viața de zi cu zi din oraș și despre problemele pe care aceștia le întâmpină în cartiere.

Inițiativa este prezentată de Bogdan Toader, președintele organizației municipale și deputat, drept o invitație adresată tuturor celor care vor să își facă auzită vocea. Ploieștenii sunt încurajați să vorbească despre aspectele care îi nemulțumesc, dar și să vină cu propuneri și idei pentru dezvoltarea orașului.

„Dragi ploieșteni, de azi ne vedeți în cartiere și pe străzile orașului. Vrem să aflăm cum vedeți Ploieștiul, ce vă supără, ce propuneri aveți și ce așteptați de la noi”, a transmis Bogdan Toader.

Dialog direct, dincolo de întâlnirile oficiale

Prin prezența în cartiere, PSD Ploiești își propune să aducă discuțiile mai aproape de comunitate. Locuitorii vor putea semnala problemele care îi preocupă și vor avea ocazia să discute nemijlocit cu reprezentanții partidului, fără să fie nevoie să participe la o întâlnire formală.

Campania pune accent pe ascultarea opiniilor și pe colectarea propunerilor venite din partea cetățenilor. Mesajul adresat ploieștenilor este unul deschis: fiecare poate contribui cu observații despre orașul în care trăiește și cu sugestii privind schimbările pe care le consideră necesare.

Ploieștenii pot păstra legătura și pe WhatsApp

Dialogul nu se limitează la întâlnirile din teren. Cei care doresc să transmită o sesizare, o sugestie sau o idee pot lua legătura cu echipa și prin WhatsApp, la numărul 0758 531 627, afișat în materialul de promovare al campaniei.

PSD Ploiești transmite că mesajele primite vor fi preluate și transmise mai departe. Inițiativa este promovată de organizația municipală, alături de Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, și Virgil Nanu, președintele PSD Prahova.

Reprezentanții partidului îi invită pe ploieșteni să participe la discuții și să spună ce își doresc pentru oraș: problemele semnalate, propunerile și așteptările lor sunt punctul de plecare al acestui demers de dialog.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusivo zi ago

Serviciul Protecția Mediului al Poliției Locale Ploiești: munți de gunoi, dar eroina Constantinescu Camelia vânează parcări

Ploieștiul înecat în gunoaie, dar „spațiul verde” e dușmanul public nr. 1 Orașul sufocat de gunoaie, Poliția Locală sufocată de…...

Exclusivo zi ago

MAI spală pe „program scurt” – prin Corpul de Control: intră o plângere, iese „nu se impune”

La Corpul de Control, rufele nu se cercetează. Se limpezesc din condei. Există spălătorii unde se spală haine. Și există,...

Exclusivo zi ago

M.A.I. – Libertate de circulație, cu notificare obligatorie: excursia e liberă, dar întâi să afle aplicația

Registrul a fost tras pe dreapta. Birocrația a schimbat doar vehiculul. La I.T.P.F. Sighetu Marmației, polițistul de frontieră a primit,...

Exclusivo zi ago

Apt limitat, răbdare nelimitată? ANP numără bolnavii, dar nu prea spune de ce

Centralizarea misterioasă: protecție medicală sau inventar pentru austeritate? Administrația Națională a Penitenciarelor a cerut unităților să numere polițiștii de penitenciare...

Exclusivo zi ago

Diagnoză organizațională sau „batista pe țambal”? La IPJ Călărași, testul e pentru climat — nu pentru șefi

După sesizarea SIDEPOL, IGPR anunță verificări și o diagnoză organizațională. Sindicatul se teme că, în loc să lumineze problemele, instituția...

Exclusiv2 zile ago

„Ambiții la ea acasă”. Arhitecta-șefă Veronica Rădună îl pune în întârziere pe primarul Polițeanu și anunță plângeri penale dacă hotărârea definitivă nu este executată

Un abuz turnat în beton, o hotărâre definitivă și un primar care preferă platoul „TV” Conflictul de la vârful Urbanismului...

Exclusiv2 zile ago

Rachete, minciuni și iodură de argint: fermierii prahoveni CONFIRMĂ dezvăluirile Incisiv de Prahova despre mafia antigrindină!

Mafia antigrindină, prinsă între secetă, rachete și minciună: fermierii îi dau în judecata Cum a ajuns o „minune tehnologică” netestată,...

Exclusiv2 zile ago

Străpungerea de Vest a integrității de Est. Pământul e contaminat, primarul (Primarul Ploieștiului) e curat? (DOCUMENTE)

Așa cum a promis ziarul nostru de investigații, Incisiv de Prahova revine cu o întrebare simplă, dar atât de incomodă...

Exclusiv2 zile ago

I.P.J. Prahova  – Cascadorii „girofarului” – sezonul III: BMW-ul zburat, Renaultul kamikaze și Dacia-cazan cu folie de bezmetic de la Politia Baicoi

IPJ Prahova își lovește singur parcul auto și anchetează, tot singur, „victimele în uniformă” De la BMW-ul de aur la...

Exclusiv2 zile ago

Rambo de România la Filiala – ‘Structuri SRL’: cum se împart gradele, șpaga și curajul la pahar

Justiție cu epolet, amenințări la băutură, „diavoli” deveniți Dumnezei peste noapte și România transformată în platoul unui film prost de...

Exclusiv3 zile ago

I.P.J. Prahova – În Băicoi, „legea” se cântă la ureche. Grădinița de cadre: „Curva”, lăutarul, Wetterbestul și „Pulea” Rozin

După ce Pinochio Stoican a plecat la pensie cu portbagajul plin de carne, brânză, ouă, lapte și bani din „atențiile”...

Exclusiv3 zile ago

Poliția Locală Ploiești și bariera nemuririi…sau cum să nu ai „nicio competență” pe banii contribuabililor (DOCUMENTE)

Poliția Locală Ploiești a dat, în sfârșit, lovitura (aici). Nu cu amenzi, nu cu disciplină, nu cu aplicarea legii. Nu....

Exclusiv4 zile ago

Arhitectura dezmatului (III). Polițeanu o intimidează pe Rădună, o protejează pe Pandele: manual de abuz urbanistic la Primăria Ploiești

Buldozerul instanței, scaunul cu trei picioare și „infractoarea de la urbanism” pe post de „moaște” administrativa Ploieștiul a ajuns în...

Exclusiv4 zile ago

M.A.I. si beția de impunitate: cum a parcat DNA dosarul în șanț și a pus sindicatele să plătească benzina

Noaptea în care etilotestul a prins curaj, dar instituțiile au adormit În noaptea de 9 iunie 2020, la ora 02:14,...

Exclusiv4 zile ago

„Nu trage, că-s polițist, nu hoț… de rând!” – Cum s-a tras cu pușca în polițiști la Slatina, iar legea a clipit

Cum a început totul Sindicatul Europol a făcut public un apel în urma unui incident petrecut la Slatina: polițiști și...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Taxi Heathrow London

Depozit Otel Bucuresti

Top Articole Incisiv