Connect with us

Exclusiv

Controversa imobiliară privind Familiile Nichita și Lupu: De la un accident tragic la tranzacții frauduloase/Cazul White Tower

Publicat

pe

Curg tone de cerneală dezvăluind mizeriile ascunse într-o afacere care dacă s-ar fi întâmplat într-un stat civilizat am fi avut demisii până la liderii politici cei mai importanți din stat. Ar fi demisionat ministrii, sefi de poliție, iar pușcăriile ar fi fost pline de cei care au pus la cale o afacere menită să umple buzunarele băieților deștepți, distrugând viețile unor oameni de bună credință.

Așa cum am spus si în alte episoade, afacerea WHITE TOWER nu ar fi fost posibilă fără ajutorul sefilor Poliției care au ținut de șase, în timp ce șmecherii produceau bani.

Banii grei nu se produceau doar din găinăriile cu vânzarea apartamentelor de patru sau chiar cinci ori, iar scopul in afacerea cu familia LUPU l-a reprezentat întotdeauna ascunderea banilor, neplata TVA-ului si adunarea unor sume uriașe care să poată asigura masini luxoase si petreceri care i-ar face invidiosi si pe cei mai bogați șeici din țările arabe.

Implicarea Familiei Lupu în afaceri imobiliare controversate: O investigație a rețelei frauduloase

  1. Introducere în Cazul familiei Lupu

Marioara Lupu și soțul său, Ștefan Lupu, locuiesc în municipiul Ploiești. Aceștia sunt părinții inculpatului Mihai Lupu, care a fost implicat în afaceri imobiliare controversate alături de inculpatul Vlad Nichita.

  1. Asocierea cu Vlad Nichita

La sfârșitul anului 2018, Marioara Lupu și fiul său, Mihai, s-au asociat cu Vlad Nichita în cadrul societății ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L. Marioara a ocupat funcția de administrator, în timp ce fiul său nu era înregistrat oficial în firmă. Împreună, au inițiat afaceri imobiliare, cumpărând un bloc de locuințe aflat în construcție pe Strada Romana, nr. 41 din Ploiești, pe care l-au finalizat și vândut rapid.

  1. Practici ilegale în achiziții imobiliare

Conform datelor de la P.C.A. Ploiești, blocul a fost cumpărat în condiții ilegale, întrucât era sub incidența unei executări silite, lichidator fiind Radu Podea, unchiul lui Vlad Nichita.

  1. Detalii despre ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L.

Firma a fost înregistrată sub numărul J29/2624/2018 și a avut sediul social în Ploiești, Strada Rafinerilor. Asociați ai firmei erau Marioara Lupu și Vlad Nichita, iar administrator a fost tot Marioara. Activitatea principală a companiei era de tip CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Firma a fost radiată în noiembrie 2019 și ulterior mutată în București.

  1. Evoluția Companiei GERSIM DEVELOPMENT S.R.L.

După radierea ROMANA MILEX, s-a înființat GERSIM DEVELOPMENT S.R.L., având aceiași asociați. Această firmă a continuat lucrările de construcții și a raportat o cifră de afaceri netă de 11.139.237 lei în 2022.

  1. Vlad Nichita: Un inculpat cu rădăcini politice (aici)

Vlad Nichita, cunoscut pentru influența sa în sistemul de justiție și în mediul politic, a fost condamnat pentru infracțiuni grave în trecut. Deși a fost reabilitat, există suspiciuni că a continuat să aibă activități ilegale, inclusiv plecarea în timpul pandemiei într-o țară fără tratat de extrădare, pentru a evita repercusiuni legale.

  1. Concluzii și implicații ilegale

Implicarea Familiei Lupu în afaceri imobiliare dubioase, alături de inculpatul Vlad Nichita, subliniază o rețea complexă de fraude imobiliare. Aceste activități nu doar că afectează piețele imobiliare locale, dar pot avea și consecințe legale grave pentru toți cei implicați.

 Controversa Imobiliară a Familiei Nichita și Lupu: De la accident la tranzacții frauduloase

  1. Contextul personal al inculpatului Vlad Nichita

Începutul anului 2016 a marcat o întorsătură tragică în viața avocatului Vlad Nichita, după un accident rutier soldat cu moartea a două persoane. Această tragedie a avut repercusiuni asupra vieții personale, culminând cu divorțul de cea de-a doua soție, Elena Nichita, care a dobândit aproape toate bunurile în urma partajului. Există indicii că divorțul a fost unul disimulat, menit să protejeze cuplul de o eventuală executare silită.

  1. Activi ascunși și colaborări suspecte

Activele deținute de Vlad Nichita au fost transferate fictiv către societatea CONTINENTAL ROAD CARRIER S.R.L., înființată de către fosta soție imediat după accident. În acest context, Vlad Nichita a propus membrilor familiei Lupu extinderea unui proiect imobiliar în zona Hipodromului Ploiești, prezentând o oportunitate cu un cost estimat de 3 milioane de euro. Avocatul a contractat un împrumut bancar, ipotecând bunuri imobiliare aflate nominal pe numele soției, în timp ce Mihai Lupu și mama sa au contribuit financiar din fondurile obținute din vânzarea apartamentelor din complexul WHITE TOWER.

  1. Transformarea societății imobiliare

În acest context, compania ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L. a fost radiată, iar GERSIM DEVELOPMENT RESIDENCE S.R.L. a fost înființată, avându-i ca asociați pe GERSIM IMOBILIARE S.R.L. și Vlad Nichita, cu Eugenia-Simona Manea în calitate de administrator. Această schimbare constantă de asociați și administrator a fost o practică comună care a permis celor implicați să evite responsabilitățile legale.

  1. „Lupii Imobiliari”: o rețea frauduloasă

Acest grup, denumit în mass-media „Lupii imobiliari”, s-a format inițial din Marioara Lupu și fiul ei, Mihai Lupu, ulterior incluzându-l și pe Vlad Nichita. Aceștia au început să vândă apartamente și locuri de parcare din WHITE TOWER înainte de a obține aprobările legale necesare pentru schimbarea destinației clădirii. Tranzacțiile au fost realizate prin antecontracte la biroul notarial al lui Maria Tudose și George-Radu Tudose, unde cumpărătorii au fost informați că formalitățile de vânzare vor fi efectuate ulterior.

  1. Vânzări ilegale și practici frauduloase

Există suspiciuni că Marioara Lupu și Mihai Lupu au revândut ilicit apartamentele deja vândute, generând prejudicii semnificative pentru cumpărătorii de bună credință. În plus, diverse operațiuni de apartamentare și intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în București, nr. 28K, au fost realizate fără respectarea legislației.

  1. Problematicile recepției și legalității documentelor

Marioara Lupu a folosit un certificat de atestare a edificării construcției, dar recepția constructivă nu a fost realizată conform normelor legale. Certificatul emis ulterior de Primăria Ploiești a preluat constatările din procesele verbale fără a verifica realitatea acestora. Există dovezi că, în ciuda realizării a 90% din lucrări, documentele emise nu reflectau corect stadiul real al construcției.

  1. Notarii implicați în fraudă

Notarii Maria Tudose și George-Radu Tudose sunt acuzați că au acționat în favoarea PFA Lupu Marioara, ignorând obligațiile legale de a verifica legalitatea tranzacțiilor. Aceștia au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente deja rezervate, ceea ce a dus la încasarea repetată a sumelor pentru aceeași proprietate.

  1. Implicații financiare și strategii de evaziune

Pe fondul acestor operațiuni, Vlad Nichita și familia Lupu au solicitat insolvența PFA-urilor, astfel încât apartamentele să nu mai fie vândute direct de dezvoltator, ci de noii proprietari. Există date că, în prezent, ilegalități similare cu cele din cazul WHITE TOWER se comit și la complexul rezidențial CITY GATE, unde majoritatea tranzacțiilor sunt realizate prin intermediul notarului public Dan Oliviu, de către Vlad Nichita și Eugenia-Simona Manea.

  1. Concluzie: o rețea completă de fraudă imobiliară

Această investigație subliniază complexitatea și gravitatea situației legale generate de activitățile imobiliare ale familiei Lupu și ale inculpatului Vlad Nichita. Prin manevre frauduloase, aceștia au reușit să manipuleze sistemul în favoarea lor, afectând multe persoane de bună credință.

Este esențial ca autoritățile să continue investigarea acestei rețele de fraudă și să asigure desfășurarea legală a tranzacțiilor imobiliare (aici). De asemenea, este crucial să se ia măsuri pentru a proteja cumpărătorii de bună credință și a restabili încrederea în sectorul imobiliar. (Cristina T.).

 

 

Exclusiv

Dezinformarea referitoare la pensionările antecipate

Publicat

pe

De

Mesaje false și dezinformare în spațiul online

Sindicatul Diamantul a tras un semnal de alarmă cu privire la dezinformarea care circulă pe platforme precum WhatsApp, referitor la o presupusă ordonanță de pensionare anticipată în condiții favorabile. Într-o declarație recentă, sindicatul a evidențiat că „toți șefii mari și-au depus rapoarte”, însă mesajele ce pretind că aceste informații sunt ținute ascunse de către conducere sunt, de fapt, false.

„Când dorința întunecă rațiunea, apar mesaje furibunde și false, cum este și cel din foto, care circulă cu mențiunea „Forwarded many times”. Cum puteți să credeți așa ceva?”, întreabă Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul. „Primesc de o lună de zile astfel de prostii pe WhatsApp, cum că ordonanța fantomă vine în mare secret, doar pentru cunoscători. Vă întreb ce satisfacție bolnavă are cel care le scornește.”

Critica publicării de informații făcute pentru senzationalism

Mesajele care sugerează că „toți șefii știu, dar niciunul nu spune” sunt utilizate pentru a da greutate și viteză de răspândire zvonurilor false. Această tehnică provoacă reacții exagerate în rândul angajaților, care devin ușor manipulați. „Nici n-are rost să întrebi vreun șef; chiar dacă știu, este clar că au fost instruiți să nu spună nimic.”

Pascut a făcut apel la colegii săi să nu cedeze capcanelor dezinformării. „Pentru unii, crearea și răspândirea de mesaje false reprezintă o formă de divertisment sau chiar un business. De ce trebuie să cădeți în această capcană a manipulatorilor?”, a spus el.

Importanța verificării informațiilor în era digitală

Un mesaj credibil ar trebui să provină de la un autor cunoscut, cu o bază minimă de adevăr care poate fi verificată. „Fără aceste criterii, mesajul este mai degrabă fals decât autentic,” a subliniat Pascut, subliniind importanța verificării informațiilor și discernământului în era digitală.

Prin urmare, membrii sindicatului sunt încurajați să se informeze din surse oficiale și de încredere pentru a evita răspândirea dezinformării care ar putea afecta comunitatea profesională. (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Exclusiv

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor acuză ANP de ilegalități în combaterea hărțuirii

Publicat

pe

De

Critici la adresa conducerii ANP

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) acuză conducerea ANP de legiferare tardivă și ilegală în ceea ce privește combaterea hărțuirii și asigurarea egalității de șanse și de tratament în penitenciare. Potrivit sindicatelor, neglijența față de lege continuă în cadrul ANP, unde s-a pus accentul pe crearea ilegală de noi spații de detenție, în numele CV-ului directorului general Dan Halchin, în detrimentul drepturilor fundamentale ale angajaților.

În peste un an, ANP nu a elaborat Decizia nr. 667/31.10.2024 referitoare la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și pentru prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex. Această întârziere are consecințe grave, deoarece Instrucțiunea ANP contravine H.G. nr. 970/2023 privind metodologia de prevenire a hărțuirii și exclude ilegal sindicatele din Comisia pentru primirea și soluționarea plângerilor și sesizărilor.

Revendicările FSANP și solicitările Ministerului Justiției

FSANP subliniază că această instrucțiune, elaborată netransparent și plină de erori, denotă nivelul calitativ scăzut al managementului ANP. „Organizația noastră sindicală nu poate accepta un ANP atât de deprofesionalizat, incapabil să transpună, în termen de un an, prevederi legale într-o Decizie de director general,” afirmă sindicaliștii, exprimându-și dezamăgirea față de actuala conducere. De asemenea, aceștia avertizează că managementul ANP ar trebui să își asume responsabilitatea și să ia măsuri corecte pentru protejarea drepturilor angajaților.

Ilegalitățile și impactul asupra drepturilor angajaților

Insomnia care însoțește aceste acuzații evidențiază impactul deciziilor ANP asupra mediului de lucru din penitenciare. „Modul obtuz de gândire și de luare a deciziilor în ANP afectează calitatea muncii, atât în Aparatul Central, cât și în unitățile penitenciare,” se arată în declarația FSANP.

Federația solicită Ministerului Justiției, condus de Alina Gorghiu, să intervină și să anuleze Decizia nr. 667/31.10.2024, cerând o reformă urgentă și corectivă a sistemului. „Este esențial să se pună STOP abuzurilor și încălcărilor legii în Administrația Națională a Penitenciarelor,” adaugă reprezentanții FSANP, subliniind nevoia de a restabili un climat de muncă respectuos și just în penitenciarele românești.

(Irinel I.).

Citeste in continuare

Exclusiv

Corupție și conexiuni oculte: Despre mafia Volosevici și strategiile pseudo-jurnalistului santajist si spagar Cătălin Stavri

Publicat

pe

De

O retea criminală în acțiune

După cum vă dezvălam într-un articol precedent, procurorul de caz îi va „încinge la foc mic” pe acești inculpați – pseudo-jurnalistul spăgar și șantajist Cătălin Stavri, interlopul Claudiu Belu și Andrei Volosevici.(aici)

Dosar după dosar, așa cum vom preciza în continuare: dosarul „Sandvișurile” interlopului Belu Claudiu Mihai, dosarul din pandemie „Cazarea” cu prefectul Ionescu, și dosarul cu traficul de influență prin care acești inculpați, protejați de polițiștii corupți, încercau să-și plaseze oamenii la ANAF și în alte instituții. Și să nu uităm de implicarea narcomanului șantajist și spăgar Cătălin Stavri în dosarul White Tower. (aici)

Traficul de influență și corupția instituțională

În acest articol, ne vom referi la dosarul cu traficul de influență prin care acești inculpați încercau să-și asigure un control asupra ANAF și altor instituții. Prezentăm intai o înregistrare audio prin care acești inculpați încercau să-și plaseze un om la conducerea CSM Ploiești pentru sifonarea banului public în siguranță.

Dar, numirea lui Daniel Burghelea la conducerea CSM Ploiești, confirma ceea ce am dezvăluit: era si este o reeditare a mafiei procurorului „Portocala”. (aici)

O rețea de protecție

Acest militian a fost mâna dreaptă a procurorului „Portocala” pe când lucra la SIC din IPJ Prahova, instrument al unei instituții cu care procurorul de triste amintiri, împreună cu actualul pseudo-jurnalist șantajist si spagar, amenința și șantaja diverși oameni de afaceri din județul Prahova pentru obținerea de foloase necuvenite. Unii au fost amenințați cu șantajul „brățarilor”, iar alții cu denigrarea în media, așa-zisa media a unor infractori, in prezent inculpati!.

Musamalizări și acoperire

La fosta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție au fost destule dosare penale, plângeri și declarații, dar totul s-a musamalizat cu ajutorul chestorului Eduard Mirițescu și al celebrului etern împuternicit la șefia IPJ Prahova – Ginel Preda, cunoscut ca fiind sifonul acestei grupări de criminalitate economico-financiară organizată care a șantajat și speriat județul încă de pe vremea acestui procuror. De aici s-a ajuns la această afacere murdară, tunul imobiliar care a dat pe „tăvălug” întreaga caracatiță a corupției. Vom reveni. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv5 ore ago

Dezinformarea referitoare la pensionările antecipate

Mesaje false și dezinformare în spațiul online Sindicatul Diamantul a tras un semnal de alarmă cu privire la dezinformarea care...

Exclusiv5 ore ago

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor acuză ANP de ilegalități în combaterea hărțuirii

Critici la adresa conducerii ANP Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) acuză conducerea ANP de legiferare tardivă și...

Exclusiv5 ore ago

Corupție și conexiuni oculte: Despre mafia Volosevici și strategiile pseudo-jurnalistului santajist si spagar Cătălin Stavri

O retea criminală în acțiune După cum vă dezvălam într-un articol precedent, procurorul de caz îi va „încinge la foc...

Exclusiv5 ore ago

Angajații Serviciului Județean Suceava au intrat în grevă generală din cauza condițiilor de muncă neacceptabile

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și a Arhivelor Naționale a dotat angajații din cadrul Serviciului Județean Suceava cu pereți și...

Exclusivo zi ago

Corupția în Ploiești: Legăturile dubioase ale pseudo-jurnalistului spagar si santajist Cătălin Stavri

Anchete și legături intunecate: Structura crimei organizate din interiorul Poliției Române O rețea criminală în sânul Poliției În materialele anterioare...

Exclusivo zi ago

Controverse în jurul Camerei Operaționale din Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP)

Artizanul evadărilor din penitenciarele românești, cunoscut sub numele de Marinică, cu doar trei luni de vechime într-un penitenciar, artizanul evadarilor,...

Exclusivo zi ago

Ilie Bolojan: Între imaginea publică și implicațiile legale

O figură politică controversată De cateva zile toti liderii marcanti ai partidelor politice arunca pe piata libera numele lui Ilie...

Exclusiv2 zile ago

La vremuri noi, oameni noi: Sfârșitul unei ere pentru Ginel Preda?

Timp liber și pierdere în greutate Se pare că de câteva săptămâni Ginel Preda are mai mult timp liber, ceea...

Exclusiv2 zile ago

Scandalul WHITE TOWER: Ample dezvăluiri despre mafia imobiliară din Ploiești

EXCLUSIV FOTO: Denunțurile lui Cătălin Stavri și apartamentele spagă în afacerea WHITE TOWER (aici) În data de 7 aprilie 2024,...

Exclusiv3 zile ago

Contestație surprinzătoare în sistemul penitenciar: Lupta pentru reputația directorului ANP

Cazul Erli Zsolt Un caz rar a ieșit la suprafață în sistemul penitenciar românesc, unde un deținut, Erli Zsolt, a...

Exclusiv4 zile ago

Degradarea Serviciului Siguranța Deținerii din ANP: lipsă de viziune și incertitudini în management

Problemele acute din Serviciul Siguranța Deținerii Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a lansat recent un apel asupra...

Exclusiv4 zile ago

Avansări înainte de termen pentru polițiști, anunțate de Sindicatul Sidepol în preajma Zilei Naționale

Sindicatul Sidepol a anunțat că se apropie perioada avansărilor înainte de termen pentru polițiști, conform reglementărilor Ministerului Afacerilor Interne. Așa...

Exclusiv5 zile ago

Trădarea lui Mirițescu: O rețea de corupție și politică în interiorul Poliției Române (I)

Eduard Mirițescu: Presiuni și minciuni în demersul obținerii conducerii DGA Prahova Controverse în cadrul Poliției În articolul „EXCLUSIV Adevărul în...

Exclusiv5 zile ago

Riscuri mari pentru sporul Bayraktar din cauza reputatiei controversate a Directorului ANP

Sindicaliștii din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) au tras un semnal de alarmă referitor la posibilele pierderi financiare ce ar...

Exclusiv5 zile ago

Pensionarii militari în pericol: Acuzații de colaborare politică în contextul modificărilor legii pensiilor

Emil Pascut, reprezentant al Sindicatului Diamantul, discută despre provocările cu care se confruntă pensionarii militari în urma atacurilor asupra modificării...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv