Trei ”lovituri” succesive care au făcut ca ”efortul operativo – logistic” de altfel cu adevărat impresionant depus pentru ”îngroparea” poate celei mai spectaculoase anchete penale a anului să fie sortit eșecului. ”DOSARUL CAR” devenind astfel un adevărat etalon de profesionalism al procurorilor, polițiștilor și structurilor informative care au arătat că, uite, nu este totul pierdut, atunci când magistrații și ofițerii nu uită care le este fișa postului. Iar tocmai pentru a nu atenua cumva din ”șocul” trecerii la ”next level” al instrumentării anchetei, nu vom publica astăzi informațiile de ultimă oră intrate în posesia noastră.

(Preluare National – Catalin Tache):

În schimb, vom publica integral Ordonanța procurorului Maria Mirabela Viciu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

”PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA

Dosar nr. 174/P/2022 – 15.09.2022

ORDONANȚĂ de luare a măsurilor asiguratorii

Procuror Maria Mirabela Viciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, CONSTAT:

La data de 24.04.2022, Casa de Ajutor Reciproc Moldova IFN, cu sediul în mun. Ploiești, jud. Prahova, a formulat plângere penală împotriva numitei Stan Marina Carmen, domiciliată în București, Sector 6, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, faptă prev. de art. 244 C.p. și fals în declarații, faptă prev. de art. 326 C.p., cu referire la 2 credite acordate de către instituția de credit ca urmare a inducerii în eroare a acesteia de către făptuitoare. Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești cu nr. 2400/P/2022.

Prin ordonanța nr. 2400/P/2022 din data de 10.05.2022 s-a dispus începerea urmăririi penale ”in rem” privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prin ordonanța nr. 2400/P/2022 din data de 23.06.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale ”in rem” privind săvârșirea infracțiunii de(…).

Prin ordonanța nr. 2400/P/2022 din data de 12.07.2022 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, unde cauza a fost înregistrată cu nr. 174/P/2022.

Prin ordonanța nr. 174/P/2022 din data de 18.07.2022, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de înșelăciune, prev. (…) în infracțiunile de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, prev. de (…).

Prin ordonanța din data de 31.08.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale privind săvârșirea infracțiunii prev. de:

–          art. 244, alin. 1 și 2 Cp rap la art. 256 ind. 1 Cp, referitor la perioada săvârșirii faptei, persoane implicate și prejudiciul cauzat,

–          art. 244 alin. 1 și 2 Cp, constând în aceea că în perioada 2015 – 2022 Călin Cristina Ana, Chifor Florin, Deciu Marian Mihail, Radu Rada, Stan Dumitru, Miulescu Aurelia, Anghel Mihaela, Pocovnicu Teodora, Chifor Mirela, Nedelcu Nicolaie, Enache Antonella Ninela, Stan Elisabeta și Boroșoiu Maria Claudia în calitate de titulari au solicitat și obținut credite folosind documente în care au fost menționate date nereale sau documente false.

–          art. 326 Cp, constând în aceea că numiții Stan Marina Carmen, Miulescu Aurelia, Stan Dumitru, Chifor Mirela și Borosoiu Maria Claudia au declarat nereal în fața reprezentanților CAR Universal TM că nu au alte datorii și împrumuturi contractate.

Prin ordonanța din data de 12.09.2022 a organelor de cercetare penală, confirmată la data de 13.09.2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:

1.            STAN MARINA CARMEN, privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art. 244, alin. 1 și 2 Cp. rap. la art. 256 ind. 1 Cp cu aplic. art. 35, alin. 1 Cp, fals în declarații, faptă prev. de art. 326, ind. 1 cu aplic. art. 35, alin. 1 Cp și fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 322, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, toate cu aplic art. 38, alin. 1 Cp, constând în aceea că în perioada 2015 – 2022, împreună cu Călin Cristina Ana, Chifor Florin, Deciu Marian Mihail, Radu Rada, Stan Dumitru, Miulescu Aurelia, Anghel Mihaela, Pocovnicu Teodora, Chifor Mirela, Petre Silica, Nedelcu Nicolaie, Lalescu Enache, Lalescu Toni Gabriel și Stan Elisabeta, dar și prin intermediul persoanelor interpuse Badea Răzvan Vasile, Badea Bogdan Alexandru, Badea Gabriela Alexandra, Chița Victorița, Drăgulinoiu Florentina, Marinescu Emanuela, Niculescu Gabriel, Oprinescu Florin Mihai, Petre Eduard Mohamad, Petre Marian și Savu Alexandra Elena a solicitat și obținut un număr de 86 de credite la 36 de CAR-uri din țară folosind documente în care au fost menționate date nereale sau a omis menționarea datelor reale, documente false sau declarații nereale, cauzând un prejudiciu de 2.939. 588 lei.

2.            CHIFOR FLORIN, privind săvârșirea infracțiunilor de (…), a solicitat și obținut 48 de credite la 18 CAR-uri(…) cauzând un prejudiciu de 1.537.000 lei.

3.            CĂLIN CRISTINA ANA, privind săvârșirea infracțiunilor (…) a solicitat și obținut un număr de 39 de credite la 20 CAR-uri din țară(…) cauzând un prejudiciu de 1.836.400 lei.

4.            DECIU MARIAN MIHAIL, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut un număr de 56 de credite la 26 de CAR-uri din țară(…) cauzând un prejudiciu de 1.770.600 lei.

5.            RADU RADA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut un număr de 50 de credite la 24 CAR-uri (…) cauzând un prejudiciu de 1.537.000 lei.

6.            STAN DUMITRU, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 36 de credite la 19 CAR(…) cauzând un prejudiciu de 1.170.400 lei.

7.            MIULESCU AURELIA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut un număr de 20 credite la 14 CAR-uri, cauzând un prejudiciu de 857.000 lei.

8.            ANGHEL MIHAELA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 27 de credite la 15 CAR-uri(…) cauzând un prejudiciu de 1.026.400 lei.

9.            POCOVNICU TEODORA SIMONA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 12 credite la 8 CAR-uri(…) cauzând un prejudiciu de 429.000 lei.

10.         PETRE SILICA VIORICA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…)cauzând un prejudiciu de 621.000 lei.

11.          ENACHE ANTONELLA NINELA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 9 credite la 8 CAR-uri (…) cauzând un prejudiciu de 562.000 lei.

12.          NEDELCU NICOLAIE CLAUDIU, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 7 credite la 6 CAR-uri(…) cauzând un prejudiciu de 268.000 lei.

13.         CHIFOR MIRELA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 11 credite la 6 CAR-uri (…) cauzând un prejudiciu de 460.000 lei.

14.          STAN ELISABETA, privind săvârșirea infracțiunilor de (..) a solicitat și obținut 2 credite la 2 CAR-uri (…) cauzând un prejudiciu de 107.000 lei.

15.         BOROȘOIU MARIA CLAUDIA, privind săvârșirea infracțiunilor de (…) a solicitat și obținut 24 de credite la 11 CAR-uri (…) cauzând un prejudiciu de 990.400 lei.

În fapt, din probele administrate s-a reținut că, în perioada 2015 – 2022, Stan Marina Claudia precum și alte persoane aflate în legătură cu aceasta(…) au indus în eroare reprezentanți ai mai multor CAR-uri din țară cu privire la intenția de a achita creditele, obținând un folos material injust în sumă totală de peste 5.690.488 lei.(…)

În temeiul art. 249 alin. (1) C.proc. pen. DISPUN:

1.            Instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților din prezenta cauză(…)”.